作品介绍

餐饮美食火锅新店开业活动海报，反洗钱 君康人寿在行动 2017年 君康人寿保险股份有限公司黑龙江分公司 广义上的洗钱，就是将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。这通常是一个复杂而繁琐的过程。 什么是洗钱？ 为了便于理解，我们看下小明家的故事…… 为了便于理解，我们看下小明家的故事…… 隔壁老王的分析： 对于常规意义的洗钱来说：        首先有资金（小明的100块钱），这个资金的来源一般都是见不得人的（偷窃）；要有转化过程，一般都是多账户、多层次、跨国、跨行业等，复杂性强（谎称是自己挣的）；最终达到目的是将自己本身变成有（撒谎）来源，成为合法资金；洗钱的过程中一般会有若干成本，所以实际上来说，洗钱并不是盈利行为（对于小明），而是“销赃”过程（买变形金刚）；洗钱本身带来的后果是扰乱金融秩序/支撑犯罪产生（小强会帮忙，也会效仿）。 哪些人/组织需要洗钱？ 那些人/组织需

易企秀公司介绍

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