作品介绍

中国农业银行湖南省分行 反洗钱宣传（一） 混淆黑白，洗钱活动就在身边 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。 什么是洗钱 \u2019黑钱\u00b7主要来自哪些犯罪活动 \u00b0所有因犯罪活动获得的收入都是\u201c黑钱\u00b7，将这些\u201c黑钱\u00b7存入金融机构、进行投资产生的收益，也是\u201c黑钱\u00b7， my国《刑法》第191条规定了与\u201c洗钱\u00b7有关的七类\u201c上游犯罪\u00b7 洗钱活动常见的途径和方式 \u00b0洗钱的危害 反洗钱法律法规 正本清源，反洗钱工作旗帜鲜明 反洗钱活动的监管者 根据我国《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者；同时,金融监督管理机构以及其他有关部门根据自己的职责负责某一方面的反洗钱监督管理工作。 反洗钱的第一道防线 金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个

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