作品介绍

海报品类作品，标题是【副本-副本-副本-副本-副本-寒假来啦】，描述为【】，作品内容为反洗钱小知识知多少中银保险湖北分公司 什么是洗钱，洗钱有哪些危害，犯罪分子通过洗钱积累了大量财富，利用这些财富进一步实施犯罪，使犯罪更趋于组织化。洗钱活动与上游犯罪活动相互交织在一起，对一国的政治、经济、金融、社会、国家安全等各方面造成了严重损害。哪些人/组织可能需要洗钱，犯罪组织，腐败分子等需要公开化其财富，反洗钱法律法规主要有：一法四令（规），《中华人民共和国反洗钱法》，《金融机构反洗钱规定》，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构需要履行的反洗钱义务包括：客户身份识别，客户风险等级划分，客户身份资料及交易记录保存，大额交易和可疑交易报告，涉及恐怖活动资产冻结。反洗钱内控制度建设是金融机构重要的安全措施，需要积极落实

易企秀公司介绍

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