作品介绍

【上海银行武定路支行9月金融知识普及】 2022金融知识普及月 上海银行武定路支行 洗钱：是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使之在形式上合法化的行为。 什么是洗钱? 有利于预防和及时发现以洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 有利于消除洗钱行给全融机构带来的潜在全融风险和法律风险，维护金融安全。 有利于发现和切断资助犯罪行为的资全来源和硬道，防范新的犯罪行为。 反洗钱的意义 洗钱罪的定义 组织犯罪 恐怖活动 走私犯罪 贪污贿赂 金融诈骗 常见洗钱方法 1.通过境内外银行账号，使非法资金进入金融体系。2.通过地下钱庄，实现非法所得的跨境转移。 3.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。 4.灵活使用各种业务，避免银行关注怀疑。 5.通过设立企】

易企秀公司介绍

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