作品介绍

培训内容：反洗钱客户尽职调查技能提升、反诈法下客户沟通技巧
培训形式：现场+远程视频
培训时长：9天8小时
参训学员：辖内65家营业机构全体运营人员
培训背景：为进一步加强银行结算账户全生命周期管理，提高打击治理新型电信网络违法犯罪工作水平，南京分行运营管理部于2024年3月9日组织开展《反洗钱客户尽职调查技能提升及反诈法下客户沟通技巧》专项培训。
培训内容：本次培训特邀厦门京禾银谷咨询资深专家汪老师授课，课程以法律的角度来解读目前涉案账户高发态势，鲜活地分析了电诈产业链，通过“以案说法”的形式详解了个人及对公的尽职调查全流程和风险点，同时将相关法律法规清晰梳理，提供给学员全新的业务办理思路和客户沟通逻辑，得到广泛好评。
培训纪律：分行运营管理部副总经理朱苏做了动员讲话，对此次培训项目背景及意义、课程设置、培训纪律等做了详细介绍和具体要求，期望参训学员可以学思结合，学以致用，切实“以客户为中心”做好账户风险防控工作。
培训总结：本次培训旨在帮助参训学员提升反洗钱客户尽职调查技能和反诈法下客户沟通技巧，同时加强分行运营管理部账户全生命周期管理，有

易企秀公司介绍

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