易企秀作品-济宁任兴路支行成功协助当地刑警抓获电诈嫌疑人纪实

易企秀优秀设计作品案例：济宁任兴路支行成功协助当地刑警抓获电诈嫌疑人纪实

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济宁任兴路支行成功协助当地刑警抓获电诈嫌疑人纪实

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作品介绍

保护济宁任兴路支行成功协助当地刑警抓获电信诈骗嫌疑人纪实

工商银行济宁任城支行一直以来致力于反电信诈骗工作，认为每个人都有责任远离骗诈。下面是一起成功协助当地刑警抓获电信诈骗嫌疑人的案件纪实。

8月18日上午，一位客户致电济宁任兴路支行预约大额取现30万元。客服经理听到客户要取现的消息后感到警觉，询问客户取款的用途和时间。客户回答说要发放工人工资，需要现金，并预约在下周一（8月21日）进行取现。由于近期我行多次下发账户风险防控提示，网点全员对于大额取现业务非常谨慎。在进行现金调拨前，运营主管再次联系客户，询问取款用途。客户回答说发放工人工资需要取现，虽然听起来客户的口音并不是本地人，但回答理由充分。因此，该网点为客户进行了现金调拨。

在周一中午客户来到网点取现时，网点运营主管和客服经理再次核实了客户的信息，询问了工地地址。客户称是当地某国企的建筑项目工程，但说话时眼神不自然，并试探地盯着工作人员。为了保持谨慎原则，工作人员在为客户取现之前先查询了客户卡片开户行和交易流水，以确认资金来源是否正常。同时，运营主管查看了个金智能风控系统，没有发现相关管控信息。查询本市人行下发的涉案身份信息人员名单，也没有发现这个人的信息。通过查看客户的交易明细，发现客户当天转入了30万元，与其预约时说的卡内资金充足的说法不符。此外，客户的账户平常交易较少，交易金额也较小。在转入大额资金前，账户余额不足千元，只有九百多元，这十分可疑。

经我行判断分析，我们认为此人极有可能是涉诈骗人员。我们立即联系了市反诈中心的许贵民警官，许警官非常重视，立即安排出警并要求我们配合稳住客户，正常办理取款手续。我行员工通过柜面厅堂联动，为办案民警争取了宝贵的时间。办案民警到达现场后进行了询问，发现有电信诈骗嫌疑，随即对涉案人员进行了抓捕，并锁定了嫌疑人同伙车辆的信息。根据线索，成功抓获了犯罪团伙成员2名，目前3名嫌疑人已被任城公安局分局刑事拘留。

这起案件给我们带来了一些启示。最近，犯罪分子利用银行柜面渠道支取现金进行涉诈资金转移的情况屡见不鲜。随着监管部门和上级行不断下发相关风险提示，工行积极地对银行网点一线员工进行转培训，网点全员特别是经办客服经理和业务运营主管，都要时刻保持警觉。此外，网点还要定期组织安全保卫演练，以便在真正遇到可疑情况时能迅速响应并为公安机关争取宝贵的时间。同时，反诈中心对网点提供的可疑线索也要给予足够重视，迅速出警为成功抓获犯罪分子提供有力保障。

在下一步，银行网点要继续加强甄别电信诈骗线索的能力，并与反诈中心做好联动配合，为保障居民财产安全作出更大的努力！

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