作品介绍

【泰康封面】中国某商业银行马德里分行5名管理层人员被西班牙当局带走调查。 中国某国有银行纽约分行被罚2.15亿美元。 中国某国有银行米兰分行被罚60万欧元、4名员工因洗钱罪获刑2年，缓期执行。 花旗银行被罚7000万美元。 中国某国有银行约翰内斯堡分行被罚620万美元。 中国某商业银行纽约分行被罚610万美元。 中国某国有银行纽约分行被罚1250万美元。 如何判断有洗钱可疑？ 一线部门      业务部门 洗钱风险防控应当全面覆盖各项业务活动和管理流程。       各条线每一个节点的领导和员工都要切实履行反洗钱职责。 高层 中层部门 投保、保全、理赔（给付）各阶段有效开展客户身份识别，妥善留存客户身份证件和基本信息资料。 各条线有效评估不同险种、新产品、新业务等的洗钱风险，以风险为本，建立有效的洗钱风险防控机制。 各级机构和部门及时发现和报告高质量的可疑交易线索和相关情况。

易企秀公司介绍

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