易企秀作品-南京分行“训之以道”柜面业务操作风险防范与控制

易企秀优秀设计作品案例：南京分行“训之以道”柜面业务操作风险防范与控制

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南京分行“训之以道”柜面业务操作风险防范与控制

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作品介绍

为进一步强化全面风险管理意识，提升柜面业务操作合规化水平和防控柜面业务风险的能力，华夏银行南京分行于7月30日组织开展了“训之以道”柜面业务操作风险防范与控制培训。本次培训共有100余名分行柜面员工参与，采用了“线下面授+远程视频”的形式。

培训开班仪式上，南京分行运营管理部副总经理张欣发表了开班讲话。张总强调了本次培训的目的和要求，希望通过培训帮助柜员强化合规意识，降低投诉，使培训内容能够内化于心、外化于行，促进分行业务的稳健发展。

本次培训特邀厦门京禾银谷咨询王老师进行授课。王老师从反诈法下账户开立客户尽职调查及话术应对、对公账户尽职调查要点解析及话术应对、特殊人群支取、客诉处理应对技巧四个方面对柜面业务进行了深入剖析。王老师采用了全案例解析的形式，贯通了反诈、反洗钱、消费者保护三个方面的法规条款和监管要求。每个案例都通过思维导图的形式引导学员理解和掌握业务实操全流程，并提出了切实有效的解决方案。学员对王老师的授课给予了一致的认同。

在培训的过程中，南京分行充分回顾了培训内容，总结了学员的反馈意见，为今后的培训提供了借鉴和改进的方向。

下一步，南京分行将持续以训促学，落实监管及总行合规工作要求，强化柜员风险防范意识，确保各项工作落实到位。只有不断学习和提高，华夏银行南京分行才能在未来的发展中扬帆起航，再次出发，不觉天涯远。

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