易企秀作品-反洗钱信息须保密，不可疏忽和大意

易企秀优秀设计作品案例：反洗钱信息保密的重要性

我用易企秀的设计模板做了一个H5作品

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反洗钱信息保密的重要性

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作品介绍

中国银河证券法律合规总部撰稿：陈丽芬、徐家慈、邹翊制作：肖瑟

2023年10月

在反洗钱信息保密方面，金融机构需要遵循以下原则：

一、反洗钱保密信息“四原则”
1.不在私人设备中储存、传播客户信息等相关资料；
2.不在不利于保密地方谈论客户信息等相关资料；
3.不与反洗钱工作人员交流、传播涉及洗钱线索等内容的相关资料；
4.未经批准，不得对外交流、传播公司开展反洗钱工作过程中获得的客户信息及相关资料。

二、反洗钱工作日常“五保密”
1.客户身份资料及交易保密；
2.大额、可疑监测及分析保密；
3.配合调查资料保密；
4.可疑交易监测标准保密；
5.客户风险等级以及涉及敏感人物名单监控情况保密。

在实际操作中，金融机构需要严格遵守相关法律法规和监管规定，加强反洗钱保密意识，对反洗钱信息进行合理保护，防止泄露和滥用。同时，金融机构还需注意客户隐私保护，避免泄露客户个人信息，保护客户权益。

易企秀公司介绍

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