易企秀优秀设计作品案例:华夏银行成都分行召开第三季度电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作会议
作品介绍
在2023年11月14日,华夏银行成都分行运营管理部召开了一季度电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作暨涉案账户分析会。分行行长邓宾劲亲自组织了本次会议,与会人员包括分行的电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理领导小组成员以及运营管理部的相关管理人员。
会上,运营管理部总经理通报了2023年三季度监管和总行通报的涉案账户情况,分析了分行涉案账户的典型特征和面临的严峻形势,并提出了相应的工作措施。这些措施包括落实数据集市下迁,提高模型预警时效性,加大账户风险监测预警系统模型更迭频率,加强新开账户核实,压实客户分类分级,深化账户非柜面防控等。
分行行长邓宾劲强调了当前涉案账户的严峻形势,并要求全行高度重视反诈工作,落实主体责任,提升系统能力,健全工作机制,持续开展宣贯活动。他强调,要树立法治思维,落实联防联控,提升科技手段,加强涉诈管理,全力以赴做好涉案账户整治工作,遏制电信网络诈骗犯罪的蔓延势头。
总的来说,成都分行将筑牢反诈联防联控体系,强化全行一盘棋意识,携手共筑风险防控的城墙,将“资金链”治理工作融入业务经营发展的各个环节,全面落实责任追究机制,确保反电信网络诈骗工作取得实效。
易企秀公司介绍
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