易企秀作品-保护自己远离洗钱

易企秀优秀设计作品案例：保护自己远离洗钱

我用易企秀的设计模板做了一个H5作品

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保护自己远离洗钱

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作品介绍

保护自己远离洗钱，什么是洗钱呢？洗钱，是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。具有隐蔽性强，方式多样和过程复杂的特点。 (一)利用金融机构1.伪造商业票据。2.通过证券业和保险业洗钱。3.用支票开立账户进行洗钱。4.信贷回收。5.利用期货、期权等金融衍生品洗钱。 (二)利用地域对银行或个人资产进行保密的限制利用被称为保密天堂的国家和地区 wash money，如瑞士、开曼等地区。 (三)通过投资办产业的方式1.成立空壳公司。2.向现金密集行业投资。3.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。 (四)通过市场的商品交易活动通过贵金属、古玩以及珍贵艺术品等洗钱。 (五)其他wash money方式1.走私现金、贵金属等。2.利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收益。

易企秀公司介绍

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