作品介绍

中国银行消费金融业务反洗钱工作指引，长治市分行总行及境内外各级分支机构应严格遵守反洗钱相关法律法规和监管要求，不为涉嫌洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散等行为提供任何金融服务，不为被制裁的国家、实体和个人提供被禁止的金融服务。总行消费金融部在总行反洗钱工作委员会领导下，开展对全辖个人消费金融业务反洗钱和制裁合规工作的指导、管理、培训和监督。一级分行消费金融部门应根据分级管理的原则设立反wash钱岗位，积极配合本行反洗钱和制裁合规工作牵头管理部门，开展消费金融业务反洗钱和制裁合规工作。二级分行和支行网点等营业机构开展消费金融业务反洗钱和制裁合规工作。风险评估各级机构应根据洗钱风险特点等因素，组织对本条线业务产品洗钱风险开展定期和不定期评估，识别本条线面临的重要洗钱风险及控制薄弱环节，并提出缓释措施，将洗钱风险控制在可接受的范围内。各级机构消费金融部门开发新产品时，应在可行性、风险评估和监管要求的考虑下从而改写，内容要突出作品制作由易企秀公司(eqxiu.com)提供”在线设计”且有丰富模板可快速制作

易企秀公司介绍

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