作品介绍

【H5】品类作品，标题是【银行金融知识普及反洗钱知识问答测试答题】，描述为【金融知识,反洗钱,银行宣传,测试,答题,知识问答】，作品内容为【1 1 当您在银行存取5万元以上人民币或等值1万美元以上外币时，下列哪个做法是正确的? A、这是我自己的钱，我想取就取、想存就存，没有身份证也得给我办. B、出示有效身份证明文件，并配合银行进行核对. C、不管是否出示有效身份证明文件，银行都得给我办，不然我就投诉 2 2 您为他人代办超过限额的金融业务时，应提供哪些资料? A、提供代办人的身份证件. B、提供您本人的身份证件. C、提供您和代办人双人身份证件. 3 3 常见的洗钱途径有哪些?（多选题） A、通过境内外银行账户过渡，使非法资金。 B、通过地下钱庄，使犯罪所得跨境转移。 C、利用别人的账户提现，切断洗钱线索。 D、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。 4 4 您接到自称是银行人员的电话,说您涉嫌洗钱，要求您提供账号、密码和其他身份信息的，应当立即提供。 A、对 B、错

易企秀公司介绍

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