作品介绍

【账户实名制的那些事儿】 光大证券沈阳分公司投资者教育系列 以案说法，案例一则 一男子到某金融机构要求办理银行卡及网上银行，该金融机构仔细核对后发现,身份证上的照片与客户本人好像不相符,人脸识别也一直未通过,工作人员持着怀疑的态度询问了一些身份证的的信息(地址、身份证号码、出生年月等),该客户都一回答正确;拨打该客户填写的手机号码,也是正确的。但还是不确信该客户与身份证的人为同一人,就向现场主管汇报该情况。 以案说法，案例一则 现场主管拿身份证与该客户进行比较后,也不是很确定是否为客户本人。于是建议客户去到公安局询问下身份证的情况。这位客户听后态度十分强硬,马上丢下身份证和开户申请书,匆匆离开营业厅。 至此,此人利用假身份证办理银行卡开户未能成功。 确认客户的真实身份，可以从源头上防范洗钱活动,有效保护客户的资金安全,为预防洗钱犯罪、防范风险构筑安全防线。了解并

易企秀公司介绍

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