作品介绍

2020年反洗钱宣传 中华联合财产保险股份有限公司荆门中心支公司 1、什么叫洗钱？ 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。 2、洗钱活动有哪些途径或方式？ （1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；  （2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；  （3）利用现金交易和发达的经济环境，掩护洗钱行为；  （4）利用他人的账户提现，切断资金转移线索；  （5）利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；  （6）设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；  （7）通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱；  （8）通过购买彩票进行洗钱；  （9）通过购买房产进行洗钱；  （10）通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。 3、洗钱活动的受害者是】，从以上变量提取内容和改写

易企秀公司介绍

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