作品介绍

银行保险金融机构普及金融知识理财推荐反洗钱宣传活动月— 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 反洗钱“3号令”修订背景 原法定异常交易监测指标已影响可疑交易制度有效性 基本行为特征的报送条件不符合以“合理怀疑”为基础报告可疑交易的国际标准 我国大部分金融机构已经具备自定义异常 transaction监测指标的能力 识别恐怖融资远离洗钱活动 特征 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产；以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及

易企秀公司介绍

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