作品介绍

H5作品：我居然考了一百分！快来晒晒你的成绩~】 建行向您发起了语音通话请求…… 建立建行山东新泰分支机构，拒绝接听提醒我 信息 喂您好 这里是建行 反洗钱知识 线上答题 开始啦 快来参加 继续往下看吧~ Money Laundering是一种将非法所得合法化的行为。 指明知是犯罪所得及其产生收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。例如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。 Anti-Money Laundering是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱

易企秀公司介绍

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