作品介绍

百年人寿2019年合规文化主题宣传月活动之反洗钱篇（二） 2019年3月 作为普通民众，我们能为反洗钱做些什么？ 合法的金融机构接受监管，履行反wash钱义务，是对客户和机构自身负责。根据《反洗钱法》的规定，金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。 作为普通民众，我们能为反洗钱做些什么？ 出租或出借自己的身份证件，可能会产生以下后果：  Ø他人借用您的名义从事非法活动；  Ø协助他人完成洗钱和恐怖融资活动；  Ø成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”；  Ø您的诚信状况受到合理怀疑；  Ø您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。 作为普通民众，我们能为反洗钱做些什么？ 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾

易企秀公司介绍

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