作品介绍

智能服务人员违规办理个人开户业务 - 案例 - 2020年6月20日，客户在我行智能机器上开户，客户开办时由他人陪同，该客户开通了网上银行、手机银行、对外支付和工银e支付，认证介质均为短信认证，但手机认证非本人是由陪同人员代为操作，7月29日回访客户预留电话号码非本人电话 - 案例 - 开户过程中网点大堂客户，对手机认证由陪同人员代为操作的情况没有认真核实。易使不法分子利用个别客户无知、趋利，掌握其银行账户为他人过渡资金或转移非法资金，从事网络赌博、网络融资、传销或其他外部欺诈等违法行为，容易将风险转嫁给银行。 -启示- 一、严把源头性风险控制，按照尽职调查工作要求对客户身份进行识别，防止账户被不法分子利用从事犯罪活动 二、加强对客户开户异常行为的监控，对发现异常情况及时制止，必要时可拒绝开户。 -启示- 三、加大风险提示力度，对在我行办理开户的客户，尤其是申请办理网银业务的

易企秀公司介绍

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