作品介绍

合规有实招—沙河口大庆支行 智能机具开卡防风险，合规有实招。随着智能机具在网点广泛应用，越来越多的业务可以在智能机具上办理，其中账户开立就是一个风险系数很高业务。要做到安全合规的为客户开立银行卡，我们该怎么做呢？ 3个妙招观察对比询问 观察： \t1.观察客户及陪同人员的状态，倾听他们的谈话，以此获取客户及陪同人员的关系信息。 \t2.观察客户签字时的熟练程度，这也可以作为客户是否冒名开卡的一个判断参考。 \t3.对比客户与身份证照片的异同。但是，有的客户与身份证照片中的人长相很相似，这就需要通过细节进行判断，比如：面部胎记，单双眼皮等五官细节。 对比： \t1.我们授权人员的一项重要工作就是对比客户与身份证照片的异同。但是，有的客户与身份证照片中的人长相很相似，这就需要通过细节进行判断，比如：面部胎记，单双眼皮等五官细节。 \t2.对比客户的开卡用途，进行必要的用卡安全提醒，尤其是老年、青少年客户，以防客户被不法分子利用。 询问： \t1.如果对客户身份有所怀疑，可以询问客户的身份证号、阴历生日、生肖、地址等信息来判断。 \t2.我们要询问客户的开卡用途，进行必要的用卡安全提醒，尤其是老年、青少年客户，以防客户被不法分子利用。 沙河口大庆支行

易企秀公司介绍

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