易企秀作品-洗钱得不偿失远离涉黑涉恶

易企秀优秀设计作品案例：洗钱得不偿失远离涉黑涉恶

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洗钱得不偿失远离涉黑涉恶

搜索: 洗钱反洗钱洗钱罪黑社会性质的组织犯罪如何配合反洗钱工作

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作品介绍

洗钱得不偿失，远离涉黑涉恶。2023年反洗钱宣传活动即将在中融江分举行，让我们一起了解洗钱的概念并普及相关知识。

洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，将其转化为看似合法的资金的行为和过程。主要手段包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金或汇往境外等。

那么什么是反洗钱呢？反洗钱是为了预防掩饰、隐瞒各类犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。反洗钱依照相关法规制定采取相应措施。

根据刑法第191条规定，洗钱行为包括提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产，以及其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源和性质的方法。洗钱罪如果情节严重，将受到刑罚和罚金的处罚。

对于单位犯洗钱罪的，将对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处罚。

那么什么是洗钱罪呢？根据刑法关于黑社会性质的组织犯罪的规定，黑社会性质的组织具备形成较稳定的犯罪组织、通过违法犯罪活动获取经济利益、以暴力、威胁等手段进行违法犯罪活动、通过违法犯罪活动或利用国家工作人员包庇和纵容等特征。

根据反有组织犯罪法第48条规定，监察机关、公安机关、人民检察院发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为，应当依法查处。

为了配合反洗钱工作，我们可以主动配合金融机构进行客户身份识别，不出租出借身份证件和账户，不替他人提现，选择安全可靠的金融机构，支持国家反洗钱工作，勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

在客户身份识别方面，我们应出示有效身份证件或身份证明文件，如实填写身份信息，并及时更新身份证件到期的情况，配合金融机构确认身份信息。

同时，我们要注意不要出借身份证件，因为这可能协助他人从事非法活动，成为洗钱和金融诈骗活动的替罪羊，损害个人诚信状况。

最后，提醒大家在业务关系存续期间，要配合金融机构及时更新资料信息，保护个人信息，不泄露账户密码，不参与、不协助洗钱和恐怖融资活动，发现洗钱和恐怖融资线索要及时举报，以严厉打击洗钱犯罪。

让我们齐心协力，配合反洗钱工作，共同维护社会的公平正义。中融江分将于2023年8月发布相关宣传，敬请期待。（图文来自网络）

易企秀公司介绍

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