易企秀作品-预防洗钱风险助力金融安全

易企秀优秀设计作品案例：预防洗钱风险助力金融安全

我用易企秀的设计模板做了一个H5作品

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预防洗钱风险助力金融安全

阳光财险邀您积极参加“反洗钱知识线上答题”活动

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作品介绍

预防洗钱风险助力金融安全—阳光财险邀您积极参加“反洗钱知识线上答题”活动你了解什么是洗钱吗？你知道怎样才能避免被洗钱不法分子利用吗？你想为打击洗钱犯罪做点力所能及的事吗？走快来学习吧洗钱主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。什么是洗钱？ 1）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。 2）通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移。 3）利用先进交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。4）使用网上银行、电话银行等金融服务，避免引起银行关注。 5）设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”。 6）通过买卖股票、基金、保险或设立公司等各种投资活动，将非法资金合法化。 7）通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。8）通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。 9）通过购买房产进行洗钱。常见的洗钱手段 1、影响政府的声誉威胁社会的稳定和安全

易企秀公司介绍

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