渤海银行佛山分行《反洗钱法》十周年宣传,小渤告诉你一件好事。原来银行卡还可以卖钱哦!卖银行卡? 对呀,今天有人打电话说可以收购闲置银行卡,我想有些旧卡放着也没用,不如卖了换点钱花。 你可千万别呀!银行卡跟别的物品不一样,随便出借、出售都有可能涉嫌参与洗钱犯罪的。 是的,看来我得给你普及普及什么叫洗钱。 洗钱就是: 主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。 通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。 通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质。 你出售的闲置银行卡有可能被犯罪分子作为洗钱的账户。 原来如此!好险啊,差点糊里糊涂成为洗钱的“帮凶”。 嗯嗯,因为洗钱助长: 等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。 如果你帮助清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
“渤”学慎思,远离洗钱
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