九州证券股份有限公司河北分公司反洗钱宣传：如何防范洗钱？ 洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 洗钱的方式途径包括旅行支票;无记名债券或期货;在赌场以代币间接兑换;古董珠宝或具价值收藏品;纸上公司假买卖（空壳公司）;购买保险;基金会;跨国交易;跨国多次转汇与结清旧账户;直接跨国搬运;外币活存账户;地下汇兑（地下银行、钱庄）;跨国企业的资金调度;假借贷;百货公司的礼券;人头炒楼;伪币或伪钞;人头账户等。 证券行业洗钱主要类型包括利用内幕交易进行证券买卖;通过操纵市场进行获利;利用对敲交易进行洗钱;利用多银行存管模式转移资金进行洗钱;利用大宗交易方式进行洗钱;通过购买私募基金隐瞒资金真实来源进行洗钱;利用上市公司并购重组、定向发行、非上市公司首次公开发行等方式洗钱;通过转托管、撤销指定等方式掩盖交易痕迹。 金融机构如何防范洗钱风险？ 1.金融机构与客户需要谨慎合作，避免与未知客户建立关系； 2.need