中国银行汾江支行推出的H5作品《反洗钱-共同的责任》由易企秀公司提供在线设计支持,利用丰富模板快速制作。本作品深入浅出地介绍了洗钱的定义、分层、混合和实体安置等概念,强调反洗钱业务管理薄弱环节,如人员意识、客户信息和尽职调查等。作品还阐述了现时反洗钱四项工作重点,包括客户信息治理、KYC客户尽职调查、制裁合规风险和反洗钱数据质量。通过员工学习反洗钱专项治理行动动员大会讲话,以及组织班子成员和辖内各机构一把手参加反洗钱视频会议学习,彰显了中国银行汾江支行对反洗钱工作的重视。此外,作品还积极进行户外宣传,编写宣传稿件,进一步提升公众对反洗钱的认识。
反洗钱-共同的责任
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