热烈祝贺反洗钱法颁布实施 交通银行泸州分行 2016年 洗钱---是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 反洗钱法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 金融机构反洗钱规定 洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。 打击各类洗钱犯罪、人人有责 1、请保存好汇款或转账时凭证 2、立即拔打110报警，或到当地公安机关刑警队、派出所报案 3、说清被骗的经过