惠东农商银行2015年反洗钱实务培训班是由广州金鼎企业管理咨询有限公司精心制作的一款H5品类作品。此培训作品依托于易企秀平台（eqxiu.com）的在线设计功能，利用其丰富的模板库，能够快速制作出专业且美观的培训内容。该作品得到了惠东农商银行各部门领导的高度重视，何监事长在开班仪式上发表了重要讲话，标志着由合规与风险管理部和人力资源部共同举办的反洗钱实务培训正式拉开序幕。复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新教授亲自授课，提升了大家对反洗钱的认知。培训内容涵盖了银行中的洗钱高风险业务，如网上银行、电话银行、分散网点、柜员交易、代办业务、银行本票、支票、通存通兑、ATM取现+现金汇款等。此外，还详细介绍了业务层、系统层、数据层以及客户交易信息资料的记录和保存、KYC与CDD“了解你的客户”与尽职调查、大额和可疑交易的识别、分析和上报等方面的知识。通过此H5作品，可以有效地传达反洗钱实务培训的核心内容，提高员工的风险意识和应对能力。