全民反洗钱,保护社会稳定

洗钱是指将非法资金通过各种手段掩饰成合法资金的行为。洗钱行为助长了走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动,严重扰乱了社会经济秩序,破坏了公平竞争,甚至影响了国家声誉。为了预防和打击洗钱犯罪,我们采取了大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等措施,以遏制洗钱犯罪的发生。

在配合反洗钱工作方面,我们需要选择安全可靠的金融机构,不要替他人提现,不要出租或出借身份证件,警惕网络洗钱陷阱,远离洗钱犯罪活动,不要出租或出借自己的账户、银行卡及U盾。

为了惩治洗钱犯罪,我们严厉打击了一系列洗钱案件。例如,针对涉及黑社会性质组织的洗钱犯罪,我们准确认定了其非法所得及收益,严惩洗钱犯罪,助力“打财断血”;对于以隐匿资金流转痕迹为目的的洗钱手段,我们行刑双罚,共同促进洗钱犯罪的惩治和预防;针对利用虚拟货币进行洗钱的新手段,我们确认了其洗钱罪,即使上游犯罪未判决也不影响洗钱罪的认定;我们还开展了“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索。

另外,我们还严厉惩治了家族化洗钱犯罪,斩断了毒品犯罪资金链条。在一系列洗钱案件中,我们退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实,综合其他证据定罪。这些典型案例的发布,进一步加强了对洗钱犯罪的打击力度。

最后,我们分享了一些案例,如某公司为低价取得土地使用权进行房地产开发,通过洗钱方式转移受贿款项;某人通过大额取现、大额转账等方式将非法集资款转移给他人;某人将非法集资款转账至个人银行账户,以掩饰犯罪所得;某人帮助他人将毒品犯罪所得用于购房、投资,并提供账户帮助转移资金;某人接收他人的贪污、受贿款项并转移至其他账户。

我们呼吁全民反洗钱,共同参与反