上海分行成功举办2023年反洗钱可疑报告及强化尽调业务培训班

为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，积极响应反洗钱以及反恐怖融资最新政策及监管要求，上海分行在9月5日至9月7日期间，于工银研修中心(常熟)举办2023年反洗钱可疑报告及强化尽调业务培训班。本次培训邀请了上海分行内控合规部领导、反洗钱中心全体甄别人员、各支行、个人金融业务部、运行风险监控中心的集中尽调骨干人员一同参加，并特邀广西分行内控合规部专家前来传经送宝。

本次培训内容涵盖了反洗钱的监管形势、风险把控、尽调技巧等方面，培训邀请了上海分行内控合规部主管、个人金融业务部主管以及运行风险监控中心和闸北支行的两位老师分别授课，通过深入的解读和案例分析，让参训人员对反洗钱工作有了更加深入的了解和认识。

其中，党建为核、风险为本是本次培训的第一讲，上海分行内控合规部党支部委员、反洗钱中心负责人强调了要坚定践行“风险为本”的反洗钱工作理念，以监管为导向，强化行、部适应反洗钱及反恐怖融资新形势，夯实从业人员对反洗钱集中尽调履职、可疑交易的识别、研判能力，提升上海分行反洗钱工作质效的全行站位。

随后，为了提高参训人员的专业素养，本次培训邀请了上海分行内控合规部主管和广西分行内控合规部专家分别授课，从国际监管形势、国内监管形势、行内管控措施、强化尽调业务等层面，逐层深入进行了讲解，并针对反洗钱工作进行了有效的规范。

此外，为了让参训人员更好地了解各专业条线的反洗钱工作，本次培训还邀请了运行风险监控中心和闸北支行的两位老师，分别从客户风险分类、异常账户管控、强化尽职调查等方面，多角度、全渠道地介绍相关领域的反洗钱工作。

本次培训旨在提高参训人员的反洗钱工作技能和素质，进一步加深各分行间业务交流和协作，同时也为反洗钱工作提供了有益的思路和建议，旨在以高质量的风险防控助推全行高质量发展。