2023年度内控合规高级管理人员培训班精彩回顾

2023年7月2日至7日，总行内控合规部在长春金融研修院举办了涉敏风险骨干人才培训班。86名境内一级（直属）分行内控合规部门涉敏业务负责人及业务骨干、5家综合化子公司以及总行相关部室涉敏业务骨干参加了本次培训。

开班致辞：内控合规部罗丽军副总经理开班致辞，并讲授《涉敏风险管理及工作要求》课程。通过本次培训，旨在提升参训学员的涉敏业务履职能力。

师资阵容：总行邀请了ACAMS协会、德勤和大成律所的专家为学员讲授国际制裁形势和法律法规、制裁合规体系构建同业实践以及涉敏风险评估方法论等内容，为参训学员提供国际视野和专业视角。

细致分析讲解：学员们深入学习了集团涉敏风险管理制度、风险管理政策、涉敏监督检查与考核以及涉敏风险管理管理系统应用等内容，提升涉敏业务履职能力。

团队破冰活动：通过团队破冰活动，提升小组凝聚力和战斗力。

分组研讨：参训学员分组讨论涉敏风险管控制度传导质效、尽职调查以及客户管控的开展、检查机制和自查组织、提升从业人员风险防控水平等主题，进一步加深对涉敏风险管理的理解。

汇报展示：各小组进行结课汇报展示，促进各机构交流经验、查找不足、取长补短。

本次培训班在专家的指导下，参训学员深入了解了涉敏风险管理的重要性和方法，提高了工作能力和水平，为更好地服务客户提供了坚实的保障。