为满足新形势下反洗钱工作需求，提高员工反洗钱知识水平和风险意识，2023年9月16日，平安银行东莞分行特别邀请了厦门京禾银谷咨询专家讲师开展了《新形势下洗钱风险管理和客户尽职调查》专题培训。参加培训的人员包括支行长、理财经理、私行顾问等共计105余人。
培训中，讲师深入分析了当前反洗钱工作面临的监管形势，并围绕客户尽职调查、客户身份信息与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告等日常反洗钱工作要点进行了详细讲解。讲师运用大量鲜活具体的案例，帮助员工深入了解做好反洗钱的重要性，提升反洗钱履职需要掌握的核心知识和操作技能。
在培训过程中，学员们不仅认真听讲，积极参与互动和讨论，还将“风险为本”的理念融入日常工作。通过这样的培训活动，员工们对反洗钱业务知识的理解与掌握得到了深化，为今后工作中做好反洗钱工作打下了坚实的基础。
未来，平安银行东莞分行将继续开展反洗钱宣传培训，践行“风险为本”反洗钱理念，进一步提升风险防控能力和水平，努力提升反洗钱工作水平，为维护金融稳定做出更大的贡献。