【反洗钱路上，农行与您同行！】提高反洗钱意识防范洗钱风险 反洗钱农行在行动中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施建立健全客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑transaction报告制度履行反洗钱义务。 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动维护金融秩序遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定投融资类中介机构互联网金融平台房地产农业等重点行业案件持续高发大量民间投融资机构互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动非法集资形式特点遍地开花集资手段花样翻新以当下热门名词热点概念炒作层层包装设计所谓的项目和产品诱惑社会公众投入资金完全借助微信群等开展非法集资与传销诈骗等犯罪相互交织非法集资口口相传熟人拉熟人醒目的LED宣传屏美大堂经理认真宣传的柜员加强客户身份识别履行反洗钱法】