易企秀公司(eqxiu.com)提供在线设计服务,帮助中信建投证券股份有限公司河南分公司快速制作H5作品《反洗钱相关法规一点通》。本作品深入解读反洗钱相关法律法规,涵盖“一法”、“四令”及金融机构反洗钱监督管理办法、风险评估及客户分类管理指引、证券期货业反洗钱工作实施办法、证券公司反洗钱工作指引等内容。其中,“一法”指《中华人民共和国反洗钱法》,而“四令”则包括金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告管理办法、涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理办法以及客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。中信建投证券股份有限公司河南分公司荣誉出品,旨在提升公众对反洗钱法规的认识。
反洗钱相关法规一点通
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