预防洗钱风险，助力金融安全中国银行山东省分行内控与法律合规部反洗钱线上知识学习与答题警惕洗钱陷阱打击违法犯罪 洗钱是什么？？？ 洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 为什么要“反洗钱”？？？ 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。 主动配合金融机构身份识别 您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作： 1.出示有效身份证件或身份证明文件； 4.回答金融机构工作人员合理的提问。 2.如实填写您的身份信息； 3.配合金融机构通过联网，...