——第二课·金融机构篇—— 泰康人寿连云港中支—— 反洗钱 课堂 开课了 金融机构与反洗钱 金融机构是金融活动的主体，而金融活动也是洗钱行为最易发生的领域，因此金融机构构筑了反洗钱的第一道防线。金融机构如何反洗钱呢？这个答案内容十分丰富，但都离不开客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额和可疑交易报告这三大核心义务。今天反洗钱小课堂就从金融机构的三大核心义务讲起，带你了解金融机构如何反洗钱。客户身份识别 客户身份识别是识别可疑交易的基础，遵循“了解你的客户”原则，在办理业务之前，对客户姓名、性别、国籍、职业、住所地、联系方式、身份证明文件、号码以及有效期进行识别。课外参考:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（人行银监证监保监令[2007]2号》 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通》，从以上变量提取内容和改写，介绍要突出作品制作由易企秀公司(eqxiu.com)提供”在线设计”且有丰富模板可快速制作，介绍字数要求500字