热烈庆祝反洗钱法颁布十周年，广发银行中山分行于2007年1月1日，《中华人民共和国反洗钱法》正式实施，标志着中国成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。本H5作品由易企秀（eqxiu.com）提供在线设计支持，采用丰富模板快速制作，旨在提高公众对反洗钱的认识。作品内容包括《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等重要法规，并详细解释了“洗钱”的定义及其危害，包括影响政府声誉、扰乱经济秩序、滋生腐败等。此外，作品还介绍了五大常见洗钱方法，如服务行业的虚假交易、艺术品拍卖、地下钱庄、赌场洗钱和保险洗钱，以及如何远离洗钱活动和举报洗钱途径。通过主动配合金融机构进行客户身份识别，从我做起，共同防范洗钱活动，维护金融秩序和社会稳定。