乌苏利丰村镇银行为普及反洗钱法律知识,构建预防反洗钱犯罪的屏障,特别制作了以“反洗钱 公民义务 反洗钱 刻不容缓 打击犯罪 举报洗钱活动 勇于 社会公平正义 维护 乌苏利丰村镇银行 WUSU LIFENG RUPAL BANK 反洗钱”为主题的反洗钱宣传活动H5作品。此作品由易企秀公司(eqxiu.com)提供在线设计服务,利用丰富的模板可快速制作,旨在扩大社会公众对反洗钱知识的认知,防范潜在的洗钱风险。反洗钱工作不仅关系到金融机构本身,更是一项全社会共同参与的责任。2019年4月,国际金融行动特别工作组(FATF)对中国的反洗钱体系给予了积极评价,但也指出存在一定问题,强调金融机构需全面提升风险防控水平,充分履行反洗钱义务。义务责任方面,反洗钱义务主体需严格执行客户识别制度,确保业务关系和交易的安全。
乌苏利丰村镇银行反洗钱义务
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