易企秀提供的在线设计平台助力工商银行喀什分行解放南路支行制作了H5品类作品,该作品以“工行喀什分行解放南路支行开展反洗钱业务培训”为主题,详细介绍了2020年4月29日举行的反洗钱培训会议内容。合规经理在会议中通过学习近期反洗钱案例,强调防范洗钱风险和维护客户合法权益的重要性。作品深入探讨了加强客户身份识别、关注客户日常生产经营活动及金融交易情况的重要性,并列举了商品倒卖、洗钱逃税、诈骗送礼、开店刷信用等可疑特征。此外,还详细阐述了如何审查交易信息、核实认定可疑账户以及开展反洗钱工作的具体方法。易企秀的丰富模板让制作过程变得快捷高效,为金融机构提供了强大的数字化展示工具。
工行喀什分行解放南路支行开展反洗钱业务培训
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