我用易企秀做了一个超酷炫的H5，快来看看吧！第五期 浙江省分行内控案防工作实施方案学习材料 本期学习灵活有效地运用案件防控手段方面中的员工控制账户排查、重要岗位轮岗两项措施。 针对近年案件中员工通过控制账户隐蔽作案的情形，设计预警模型，筛选异常数据，部署针对员工本人、近亲属和外围控制账户的“三重排查”，每半年至少排查一次，加大对员工尤其是重要岗位人员控制账户的排查力度，提早发现员工异常行为。 员工控制账户排查 （一）建立员工基础数据库 建立员工数据台账，包括员工岗位及亲属信息台账、员工违规行为排查台账、员工控制账户台账。 （二）开发预警模型 员工控制账户排查 1.结合员工利用控制账户作案的特征，研发监测模型，与基础数据台账开展综合信息匹配分析。 3.针对员工违规手段的变化和重点业务的风险点，不断开发更新模型，持续开展跟踪排查。 2.运用多项控制特征核实账户控制情况，查询交易对手的经营背景、在我行的授信情况等，核证员工相关异常行为。