黄岩支行营业部组织开展了“熟知红线、不踩红线”反洗钱合规大讨论，本次活动由易企秀在线设计平台提供技术支持，利用易企秀丰富的模板，快速制作了H5作品。2020年8月28日，黄岩支行营业部全体员工参与了此次讨论。会议内容涵盖了客户身份识别、资料保存、大额可疑交易报告、制裁合规和保密等五个方面，结合实际案例和管控措施，进行了深入的讨论和学习。每位员工就单位结算账户客户身份识别和信息保密管理等方面发表了见解，通过规范的尽职调查和加强型尽职调查，有效识别核验客户身份，增强了员工的反洗钱意识。此次讨论活动旨在使员工内化于心，外化于行，进一步巩固反洗钱合规意识。