【李博】南新路支行-《反洗钱培训心得》】 cنگ子新春，突如其来的疫情牵动着全国人民的心。 停工不停学，我们在行动！ 反洗钱培训心得 充分利用停工时段，在家自学《昆仑银行洗钱风险提示》、《反洗钱法规电子书》、《客户身份信息的识别范围和方法》等线上课程。 并绘制思维导图，巩固每日学习内容。 “洗钱”是指将犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。作为银行的一线柜员，必须要把好柜面关，遏制洗钱犯罪活动，为反洗钱工作贡献力量。 以下是我的培训心得： 反洗钱培训心得 对个人客户，了解姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息。 一、认真贯彻客户identity识别制度