中信银行东莞分行特推出合规微课堂——客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（五）（2017年第35期）。本课程通过易企秀提供的在线设计工具，快速制作H5品类作品，内容涵盖业务关系终止的身份识别、客户尽职调查等多个方面。课程内容包括：客户主动终止业务关系时需提供有效身份证件或其他身份证明文件，以及银行主动终止业务关系时对涉嫌违法犯罪的客户进行身份核对等。通过现场询问、电话回访、实地调查等多种方式进行客户尽职调查。易企秀丰富的模板库，让制作过程更加高效便捷。