民生保险黑龙江分公司宣民生保险 MINSHENG INSURANCE 扩大反洗钱宣传,防范金融风险维护国家安全,保障人民群众利益。什么是洗钱? 非法所得 表面合法化 洗钱的危害? 威胁国家经济和金融安全 损害社会公平和正义 威胁社会稳定、安全,损害人民群众利益 常见的洗钱手法 非法集资 地下钱庄 恐怖融资 贪污腐败 贩卖毒品 赌博 传销 偷税漏税 什么是反洗钱? 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依据《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 我国反洗钱法 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定的。自2007年1月1日起施行。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》于2021年3月1日起正式实施,
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