【世纪证券2019年反洗钱宣传专栏】，反洗钱人人有责，远离洗钱犯罪，构建和谐社会！ DATON 2019年 远离wash钱犯罪 构建和谐社会 反洗钱宣传 世纪证券 什么是洗钱 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等活动。 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。 Money Laundering 清洗哪些钱、哪些行为将构成洗钱罪？ 主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。 明知上述犯罪而为以下行为的将会构成洗钱罪： 1.提供资金账户的； 2.协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；