通过微信、境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移。利用先进交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。使用网上银行、电话银行等金融服务，避免引起银行关注。设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”。通过买卖股票、基金、保险或设立公司等的各种投资活动将非法资金合理化。通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。通过购买房产进行洗钱。通过出口贸易掩盖非法利润。火眼金睛看案例 警察来电盘问“反洗钱” 11月11日下午，市民倪女士接到号码为“0513110”的电话，对方自称是上海松江区公安局的，并准确地说出了倪女士的姓名和住址，电话里对方称倪女士涉嫌洗黑钱案件，要求配合上海警方破案。接到“警方”的电话，倪女士立马就蒙了。随后，来电者将电话转到以为自称高洪的支队长，又转到了自称检察官的陈海燕。本作品由易企秀（eqxiu.com）提供在线设计，丰富的模板可快速制作，适用于教育及防范洗钱知识的普及。