易企秀，提供在线设计服务，助力企业轻松制作H5作品。今天，我们带来一则关于内部控制案例的分享——草市光华村支行内部控制手册案例。案例解读：为规避反交易，换客服经理办理业务调平账务。事件经过：某网点客服经理A为客户办理现金取款3000元，误录为取款3万元，客服经理A发现错记，未按规定进行反交易，而是由客服经理B在非现金区办理存款27000元抵平账务。风险分析：定期体检，客服经理未按规定反交易而是采取存入差额方式抵平账务，现场管理人员对已发现的异常行为未加以制止，导致一般性差错上升为集体违规，业务办理违背客户真实意愿，易引发声誉风险及经济纠纷。通过易企秀丰富的模板库，快速制作出高质量的H5案例分享作品，帮助企业提高内部控制意识，降低风险。