2021年5月14日，我行对客户蒋某银行卡异常交易情况进行排查，发现该卡在开立数天后即出现测试交易、卡内资金快进快出、交易频繁、24小时均有交易等情况， transaction对手涉及全国多个省份。因发现客户交易情况与客户在我行预留身份不符，我行判断客户存在涉嫌电信诈骗可疑情形，立即对该账户进行了非柜面交易控制及调整客户风险等级。我行调阅蒋某当日开卡视频，开卡当天正逢五一假期，网点客流量较小，通过监控视频发现，该银行卡为客户本人在智柜办理，开户环节无他人员代操作现象，且客户提供了工作证明，单位为湖南法诗晗*有限公司，开卡当时公司法人与客户一同在我行网点。同日，与蒋某一起前来办卡的还有其“同事”赵某，赵某的银行卡后被定性为涉案账户，我行也立即对该账户进行冻结。为核实客户提供的开户佐证资料的真实性，我行客户经理上门至该公司经营地，经现场发现该公司挂牌还在，但无人办公。后续我行将