九龙山支行在2020年6月举办了主题为【副本-2020年内控合规制度治理年主题活动】的H5品类作品，通过易企秀公司提供的在线设计平台快速制作而成。本作品旨在提升公众对洗钱风险的认识，强调不触碰制度红线的重要性，特别针对客户身份识别这一环节进行了详细阐述。内容涵盖了反洗钱法律法规及银行各项业务制度中的底线要求，包括禁止与身份不明的客户交易、禁止开立匿名或假名账户、不得为拒绝提供身份证件的客户办理业务、不得为证件到期客户违规提供服务、不得为空壳公司开立账户或提供服务，以及不得为身份信息和交易信息不全的客户办理跨境汇款等多个方面。通过此作品，九龙山支行内控保卫部传达了金融安全的理念，强化了公众的合规意识。