平安银行上海分行运营管理部为应对跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为，组织开展了《新形势下银行账户管控业务风险识别》培训。本培训由易企秀（eqxiu.com）提供在线设计平台，利用其丰富模板快速制作而成。课程结合监管政策及实际案例，从法律角度深入剖析账户风险隐患，探讨防控策略。培训要点包括业务意愿真实性判断、账户开立及使用环节风险防范、账户管控“法定与约定”的依据等方面，旨在提升内控合规主任和对公柜员的风险识别能力。