中英人寿2019年反洗钱宣传月——经典案例集 案例一：某男子携带开户许可证在某银行支行办理对公账户开户业务，经柜员查验发现证件伪造，拒绝开户申请。 案例二：毒品犯罪分子利用控制的公司洗钱，通过多家银行账户进行资金划转。